A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a nona fase da Operação Compliance Zero. Entre os alvos está o líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner, que é investigado por suposta participação em um esquema ligado ao sistema financeiro. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Bahia e São Paulo, autorizados pelo ministro André Mendonça, do STF.
Outro investigado é o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, a operação busca esclarecer a possível atuação de um agente público com foro privilegiado em irregularidades envolvendo o Banco Master e outras instituições financeiras. Os nomes dos alvos não foram divulgados oficialmente pela corporação.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares como monitoramento eletrônico, suspensão de passaportes e proibição de contato entre os investigados. De acordo com a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A Compliance Zero investiga suspeitas de fraudes financeiras, negociações irregulares de ativos e possíveis esquemas de corrupção. Jaques Wagner, que ainda não se pronunciou sobre a operação, já havia tido o nome citado em reportagens relacionadas a negócios envolvendo o Banco Master. O senador nega qualquer participação em irregularidades.
